Veja quem são os 31 alvos da operação da PF sobre acordo com a Oi
Empresários, agentes públicos e outras pessoas investigadas figuram na lista de alvos da Operação Heritage, deflagrada nesta quinta-feira (6) pela Polícia Federal para apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e uso indevido de informações privilegiadas em um acordo de R$ 308 milhões envolvendo o Estado de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi.
A reportagem do MidiaNews obteve acesso ao documento que revela a relação dos 31 alvos das medidas cautelares cumpridas durante a operação.
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Entre os alvos estão o ex-governador Mauro Mendes, a ex-primeira-dama Virginia Mendes e os dois filhos do casal, Luis Antônio Mendes e Ana Carolinne Mendes Facure.
Também figuram na lista o deputado federal e candidato a vice-governador Fábio Garcia, seu pai, o empresário Robério Garcia, sua mãe, Laura Paulino Garcia, e sua irmã, a subprocuradora-geral Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso.
O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho Júnior, sua esposa, Monica Padilla de Bornon Neves Carvalho, suas filhas, Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda e Isabelle Regina Padilha de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf, além do genro, Helio Palma de Arruda.
A relação ainda inclui o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ulisses Rabaneda, além de empresários, advogados e outros investigados.
Conforme a decisão judicial, os investigados estão proibidos de manter contato entre si, exceto quando houver vínculo familiar, e de deixar o país, tendo seus passaportes recolhidos como medida cautelar.
Operação Heritage
As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado e a Oi, com restituição de valores decorrentes de disputa tributária.
Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.
Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Ainda apura o uso indevido de informação privilegiada. Outras infrações penais podem vir a ser identificadas ao longo da investigação.
O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho Júnior, sua esposa, Monica Padilla de Bornon Neves Carvalho, suas filhas, Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda e Isabelle Regina Padilha de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf, além do genro, Helio Palma de Arruda.
A relação ainda inclui o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ulisses Rabaneda, além de empresários, advogados e outros investigados.
Conforme a decisão judicial, os investigados estão proibidos de manter contato entre si, exceto quando houver vínculo familiar, e de deixar o país, tendo seus passaportes recolhidos como medida cautelar.
Operação Heritage
As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado e a Oi, com restituição de valores decorrentes de disputa tributária.
Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.
Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Ainda apura o uso indevido de informação privilegiada. Outras infrações penais podem vir a ser identificadas ao longo da investigação.
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